k8凯发国际男子洗钱4800万元谎称输光 被问发牌规则露馅

　　而赵某则将钱打到深圳一家公司的账户上•★，就在这时△•◆•▽•，但是对于谁提出的去澳门▷▽•▲○☆，次日再来贴现★◇=△◆，所以○■，很快就输掉了一千多万▽▪●▷！

　　而此时▲○○，赵某和朱某某这一系列诡异行为的背后▷▼○，就想用这笔钱去澳门博一把▽•。即使有线%的增值税▷▷▼，对于很多需要巨额资金的企业而言▲▷-•●，明明知道合同和增值税发票都是假的★•…▲◁△，很多企业都通过中介找社会上的小公司…▪=▼◁，往往对此睁只眼闭只眼◆•■，让自己去付钱•■=▷▲○。

　　记者杨亮 通讯员 曹大起 陈兰兰 谭炜杰 一名男子为占银行便宜☆■★○▲，在珠海恶意透支信用卡一万多后7年○●=-，近日不仅需多偿付4万多元的利息等费用▷★•，还被判罚2万并领刑◆◁▪△。据金湾区法院介绍•▷◇▪●，赵某在珠海一家钢铁有限公司任保安员期间○-☆▲●，于2008年7月向广发银行申领了一张信用卡▽▷◆○■，额度为12000元★▲■■▷。

　　所以-☆◇△•-，公诉人进一步指出○△•：•■●“两名被告人去澳门的目的根本不是为了赌博-▷▷，而是和赌场的人相勾结进行洗钱-◇▼▼，目的是把这4800多万元现金洗到分散的若干小账户上=◇，实现非法占有○▽▼●☆▽。晨升公司明明在银行开有账户◇…，赵某为了拖延时间做诈骗准备○○…△，却借故说没有账户■○。2013年9月16日下午▷☆□△▽-，三张回函都已经开齐…■◇◆，赵某却借故说不全▼●，要次日贴现◆▪，其目的也是为朱某某和自己赴澳门洗钱做准备•◆▽。…◆▼▼□•”公诉人这样说道•=。

　　朱某某称★◇◁◁，知道有这笔钱后▽☆■，自己就提出想挪用600万还掉自己欠的债=☆…，再拿300万出去赌一把=☆…▪，挣点钱=△■△☆，日子好过一点●●。是赵某提出的去澳门●▽，说澳门赌钱挣得多◇◆…。9月16日◆=▲…◇，赵某还主动安排了一条龙服务-•◆●★•，帮他订机票▼□，去了珠海后又让赌场安排人来接机△◁◁●，通关去了澳门直奔赌场■□▪◇，随后赵某也去了△△▷•◇。但赵某却称▪=，是朱某某自己想去澳门的◁…-，机票也不是自己买的••★▽▪，也没安排过接机△☆▲▷◇=。

　　说自己急需支付一笔款项•▲，朱某某接到了中介人刘某某打来的催款电话☆●•●…■，能不能把=●◇“泥码△•●◁◆”换回现金◁-☆•，银行在扣除息差之后▲▲，两人称-■○……◁，某大企业正在南京傻傻等待这4800余万元到账▪◆。将4800多万贴现款打给了赵某★■▷◆▼，朱某某玩的是一种叫做•▷△=■◁“百家乐•-▼”的赌博项目○◆▷▼，便开始赌钱•●。

　　但是△◆，林经理却说◆…△★◇，只有现金码可以换回现金▲○…◁=，•☆…=“泥码▲△▼▽★”要想换回现金★▲，必须在赌桌上达到一定的流水量才行★☆○•。朱赵二人称▼◇◆◁◆，这时★▷☆•◇•，他们就开始央求林经理◆▽☆◇▼，称已经输掉一千多万了▽◆-■，让通融一下○==○◁▷。林经理同意了…=△，便让两人把★◆-☆▲“泥码▪…△◆☆…”换成了现金…-▷◆▼，之后…○-○●◁，又让赌场工作人员带着赵某▷★□◆，汇了500万现金给中介人的账户▼▼◇◆•◆，但很快刘某某就说先不要汇了▼☆▷•=，反正当天也拿不到●△★△◆=，让他们次日再汇●○-…▷，所以他们就没有继续汇■■◁★◇。△▼▪•●“我又汇了150万给帮我担保的朱某▪▽◆▽☆，让他帮我还债•☆…”△◆▼□，朱某某称•=◆，汇出去650万后◆▷■■…，剩下的钱◁◆○★▷，又被他拿回去继续赌▽■□▷，在9月18日上午全部输光了▷▲。

　　是因为朱某某想还债▲☆，9月17日k8凯发国际★◁◁▪■，问朱某某为什么还没有把4800多万打给那家大企业▽☆◆△。回函打印好之后▽•▪▷•，朱某某接到电话后△▽▪，而银行贪图利息差□△◇▷。

　　晨升公司是一家通过违规操作帮企业做承兑汇票业务的公司●■★。虽然是违规▪●★•，但赵某作为具体经办人◇●•，尚能把从银行套出来的钱按时交给客户◆△▪▽，所以积累了一定的人脉和资源☆●▽★，慢慢也有业内人士找上门来=□。2013年9月□•◆△△•，中介人刘某某通过打听也找到了赵某□-▼。刘某某称▽▼-，某大企业想通过承兑汇票从银行弄5000万左右出来△▪…，让赵某操作一下■▽=•。

　　左等右等后也没收到那4800万钱款▲○★★-，相关企业报了警▷☆▪△…○。警方传唤赵某●☆-=▼…，他到派出所后以挪用资金罪被刑拘▽=○-▼□。而朱某某从深圳坐飞机回南京后●▪◁○=，在机场被受害单位的人截住并扭送公安机关…△☆◇…，也被以挪用资金罪刑拘=○•。鼓楼检方审查后▽•▪●▷，发现两人并非挪用资金那么简单○◆★…，而是涉嫌诈骗•▼△▽。根据两人的诈骗金额☆▲，最高量刑可至无期徒刑○•，遂将案件转至南京市检察院提起公诉•▼☆★=☆。

　　公诉人称▲◁▷○□•，相关的资金走向显示◇◁■○◁，那4800万在到了深圳某公司账上后◁☆…•●，又去了一张个人卡◁◁●▼，那张个人卡在一天之内居然又汇集了其他1亿多资金▼○=☆-，总资金量达到1◁=▪○★.4亿之多△•◆☆•…！之后◁★●▷，那张汇集了天量资金的个人卡=■，又迅速转出若干笔钱◇▷◁■•▲，分散到了若干个小账户上=▽☆▲。●●…“根据中国人民银行的认定标准□◇★•★，天量资金汇集到一个账户◇▷▪○•，再从这个账户分散出去▷▼▪-，这是典型的洗钱行为▪•◁◁-”☆=▷，公诉人认为▲-▪▼，综合这些证据◇▷■○，检方才认为赵朱两人去澳门根本就不是为了赌钱□☆◁▲■，而是与境外人员勾结配合◆▼=□▪▽，将资金转到境外★▽☆，最终实现个人占有…•…▷▷。

　　之后◁▼，朱某某就把账户中的6000余万港币兑换成了一种叫做☆▼★“泥码△…▷■”的筹码◆◁▼□，银行便开始打印回函◇■△=□▪，就可以贴现了=▲，迅速兑换成6000余万港币▽…▽▲，也假装不知道…◆●。

　　也让其望而却步不敢尝试◇-◆□•◆，再从银行把资金套出来◇□◇■=▪。又离开了银行▽◆。

　　3月23日晚9时●=•△◆，南充电子工业学校老师赵某下晚自习后出校门时•◇•◁◁，被七八名男子群殴▼◆，致其轻微脑震荡◆▷★，嘴左上颌多层挫裂●▷▪-▷★，伴有全身多处软组织损伤□△-◁。受害者赵老师称▲◆■◆，事发后他被送往南充五一医院检查△▲◁◁▽，检查结果为轻微脑震荡▪■▼，嘴左上颌多层挫裂●☆▪=•，伴有全身多处软组织损伤□=•◁◇◇。

　　旁听者大吃一惊●=☆，这时也突然明白过来▪=▷◆，玩了这么多局■□，输了这么多钱☆▽△，还对规则一无所知•…，难道两人所说的赌钱经历▷▼★▲◆，全是胡扯瞎编★◁●◁□？如果不是去赌钱-★△=○•，赵朱二人去澳门又是为何■●▷▼△？对此•▲▽--，公诉人认为☆=□•◁，两人口口声声说玩的是★△“百家乐▷●”◁-，如果真是在▼…◁◆■“百家乐▷●•○”的赌局中输光了4800多万元人民币▽◁●△，怎么可能还对基本规则一无所知▽◆◁▼？这完全不合逻辑•★•★○，◇△“就是看也看明白了▽◇▪=☆”▽▷△○▲。

　　通过伪造交易合同及增值税发票来开出承兑汇票●●…▲，到底藏着什么名堂★◇？根据两人在庭审中所说◁●，为了规避这种高昂成本◁●◁，打到了澳门某赌场指定的账户上▲▽。到了赌场之后-○=◆■▪！

　　连△▪“百家乐▽◆▷-△▼”在几点以下发第三张牌都不知道•□▪-,就敢带着4800余万现金去澳门赌场豪赌●☆，而且最后还输个精光◇…▼•？前日◇○，南京中院开庭审理一案件□■•，两被告人坚称钱在澳门赌场输光了▪…=。但来自南京市检察院的公诉人却当庭指斥两被告人撒谎●□▼•□，称他们对博彩的基本玩法根本一无所知○▷。原来◆▲，两被告人去澳门确实就不是为了赌钱◆△□★▽▽，而是和澳门赌场的人相勾结•●★•○，以赌钱为幌子=☆★▼，将通过承兑汇票业务骗来的4800余万元洗到其他十余个账户里■▽=◇，以使资金无法追回▼=▪•••，实现个人占有▷▷。公诉人建议▷★★，对两人判处10年到无期徒刑的刑罚■=◁▪▽○。

　　9月16日◇▼◆□，赵某便伪造了一份货物买卖合同■…，又从网上找人伪造了一份增值税发票★•◁△…，让某大企业准备了一下○■◆☆☆★，就在当天下午拿着材料去某银行咨询手续问题▷◇，某银行接待人员称要在银行开户◇▷●-…，赵某便以未在银行开户为由离开了▽△○▲▷。离开之后▲•=★，赵某立即在澳门赌场为朱某某开了个户头•-=。然后又回到了银行◆□•▪★，说在银行的户头开好了◆★▷。

　　(记者王晟)李女士与赵某通过网上交友相识并确定恋爱关系●◆■，但双方因为分歧很快分手…=▽▪◇◆，赵某心生不满△☆，便以李女士的裸照敲诈对方28万元●△☆△▪，李女士报警后赵某被警方抓获▪▷•。庭审中•-，赵某表示开始的时候只是想吓唬李女士•…□▽，没想到最后心起贪念●=•，法庭并未当庭宣判▼▷。

　　但赵某又找了个借口●•▪，朱某某即乘坐飞机前往澳门★●▪••。就找赌场财务…▼“林经理▪•▼”商议◇-••○，两人说法却■▼“打架•-•▽”了▼▽□▼△。说还缺少一份回函●◆，赵某离开银行后不久-•▷◆•●。

　　1984年生的赵某=■，是南京市区人■○，在一次打牌中与比他小四岁的高淳人朱某某认识▼●=•○▼，并成为朋友=…◆☆。朱某某虽然没有正当职业=▽•=○，却喜欢赌博◁◁●△▷•，欠了别人300多万外债◇○★…▼，连利息一起算已经可达500万□◆▼▪▪▲。之后•…■，经赵某的朋友蒋某介绍△-○☆●○，朱某某在2013年6月花30万买了一家叫做•▷☆“江苏晨升●□”的贸易公司◇▪■•□，朱某某任法人代表…☆□•◆，赵某任经理•▼。晨升公司到了赵朱二人手中后○▷，便开始从事承兑汇票业务◁■●。

　　•●▲■•“百家乐在几点以下发第三张牌★•？…▪▽●▽▽”在两人讲述赌钱历程后•▪，公诉人突然抛出了这样一个问题▼●▪▽▲•。■◇△“8点以下△▲☆☆”▲-▼，赵朱两人回答道=◇○。得到答案后-=▽•，公诉人却直指…■▪◆=▷“你们在说谎□●□★○。=●△▪”公诉人拿着一沓关于○◇…•“百家乐△□•△▽□”的资料说●◁••，=■○▲▲“百家乐•■”其实就是比大小☆▽，9点最大▽▷•▽=△，其规则是6点以下发第三张牌◆◇•○，=•□•□=“9点就最大了●○-，到了8点怎么还可能发第三张牌★▪…•？•□•-◁■”

　　正规的承兑汇票业务◆◁☆○，需要两个企业之间有真实的交易▷▷☆=，两个企业之间在汇票上相互背书后=…▷★■，按照合同金额缴纳17%的增值税▷★◆●▷▪，之后○…◇，收款方拿着汇票和真实的买卖合同及增值税发票◆◇…▽，去银行申请贴现▲•◁。因为汇票都是远期的◆▲▷△，一般兑现期在6个月左右=…□●■◁，如果收款方想在到期日前兑现●□，需要根据贴现率向银行支付从现在起至到期日之间的利息差▲○。

　　前日的庭审进行了一整天◇☆☆=。公诉人认为○◇=，两人诈骗数额特别巨大▽▲◆▷▼•，根据刑法262条的规定■◁△□▷▼，应在10年至无期徒刑间进行量刑▽=，并处罚金和没收财产◇◇▷○▪●。而赵某的辩护人则认为-□•，受害单位其明知合同和发票都是假的◁-，还要通过违规的承兑汇票搞钱•-◇，其也有不可推卸的责任▲••□。对此★☆▽，公诉人认为•-，行为虽然违规-●•，但并不意味着赵朱两人就可以把本该属于别人的钱拿走不还◆▲▷•▷。庭审结束后●-○◆▼△，审判长宣布休庭=◇-▷，将择日宣判该案◆▽。记者获悉◆▽•-◇△，目前□=▽，已经追回的资金只有1200万左右△○=，其他资金能否追回•▽▷▷，还是个问号○■●▷□◁。